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Título V Circular Básica Jurídica
Fecha de Publicación
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Título V Circular Básica Jurídica
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| TÍTULO V (1006.24 KB) | 1006.24 KB |
INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
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| ANEXO 1 (357.18 KB) | 357.18 KB |
Reporte de operaciones sospechosas (ROS) de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Modificado por la Circular Externa 70 del 19 de noviembre de 2024.
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| ANEXO 2 (872.28 KB) | 872.28 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de transacciones de clientes de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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| ANEXO 3 (798.08 KB) | 798.08 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de productos ofrecidos por las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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| ANEXO 4 (520.66 KB) | 520.66 KB |
Documento Técnico e Instructivo - Reporte de las transacciones con tarjetas por parte de las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
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| ANEXO 5 (185 KB) | 185 KB |
Formulario de vinculación del asociado (cliente). Modificado por la Circular Externa 70 del 19 de noviembre de 2024.
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| ANEXO 6 (16.22 KB) | 16.22 KB |
Cronograma de implementación. Modificado por la Circular Externa 32 del 13 de septiembre de 2021.