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NORMATIVIDAD
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Documento CONPES 4042 agosto de 2021 (590.48 KB) 590.48 KB
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. AGOSTO 9 DE 2021
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Circular Externa N° 32 (225.84 KB) 225.84 KB
POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL TÍTULO V DE LA CIRCULAR EXTERNA NO. 20 DE 2020, CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
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Título V Circular Básica Jurídica (1.55 MB) 1.55 MB
INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020 (153.16 KB) 153.16 KB
EXPEDICIÓN CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
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Ley No 1943 de 28 de Diciembre de 2018 (28.43 MB) 28.43 MB
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Otros documentos:
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GAFILAT 20/GTARIF 2 (910.97 KB) 910.97 KB
SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 2017 Y 2018.
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GAFILAT 20/GTARIF 3 (1.73 MB) 1.73 MB
INFORME DE PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SOBRE LOS MECANISMOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN BÁSICA Y DE BENEFICIARIOS FINALES. ABRIL 2020
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Cartilla Delitos fuente del lavado de activos (3.16 MB) 3.16 MB
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IEM-Colombia - 4ta Ronda de EM GAFILAT (2.14 MB) 2.14 MB
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Manual ABC oficiales de cumplimiento (805.85 KB) 805.85 KB
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Informe Ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (13.48 MB) 13.48 MB
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Riesgo LAFT - Sector Solidario 2016 (7.15 MB) 7.15 MB