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Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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LISTAS Y SITIOS DE INTERES
- Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas
- Lista OFAC
- Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Organización de las Naciones Unidas
- Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT
OTROS ENLACES DE INTERÉS
- http://www.uiaf.gov.co/
- Presidencia de la República de Colombia
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia
- Superintendencia Financiera de Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
- Superintendencia de Sociedades
- Banco de la República
- Fiscalía General de la Nación
- Procuraduría General de la Nación. Antecedentes
NORMATIVIDAD
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|---|---|
| Documento CONPES 4042 agosto de 2021 (590.48 KB) | 590.48 KB |
POLÍTICA NACIONAL ANTILAVADO DE ACTIVOS, CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y CONTRA LA FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. AGOSTO 9 DE 2021
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|---|---|
| Circular Externa N° 32 (225.84 KB) | 225.84 KB |
POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL TÍTULO V DE LA CIRCULAR EXTERNA NO. 20 DE 2020, CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
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|---|---|
| Páginas Título V Circular Externa No. 20 de 2020, Circular Básica Jurídica - Reportes 2021 (269.21 KB) | 269.21 KB |
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|---|---|
| Cronograma Superintendencia de la Economía Solidaria - UIAF 2021 (16.22 KB) | 16.22 KB |
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|---|---|
| Título V Circular Básica Jurídica (1.55 MB) | 1.55 MB |
INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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|---|---|
| Circular Externa No. 20 del 18 de diciembre de 2020 (153.16 KB) | 153.16 KB |
EXPEDICIÓN CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
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|---|---|
| Ley No 1943 de 28 de Diciembre de 2018 (28.43 MB) | 28.43 MB |
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
Otros documentos:
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|---|---|
| GAFILAT 20/GTARIF 2 (910.97 KB) | 910.97 KB |
SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS 2017 Y 2018.
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|---|---|
| GAFILAT 20/GTARIF 3 (1.73 MB) | 1.73 MB |
INFORME DE PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA SOBRE LOS MECANISMOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN BÁSICA Y DE BENEFICIARIOS FINALES. ABRIL 2020
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|---|---|
| Cartilla Delitos fuente del lavado de activos (3.16 MB) | 3.16 MB |
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|---|---|
| IEM-Colombia - 4ta Ronda de EM GAFILAT (2.14 MB) | 2.14 MB |
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|---|---|
| Manual ABC oficiales de cumplimiento (805.85 KB) | 805.85 KB |
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|---|---|
| Informe Ejecutivo Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (13.48 MB) | 13.48 MB |
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|---|---|
| Riesgo LAFT - Sector Solidario 2016 (7.15 MB) | 7.15 MB |
