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Circular Externa No. 007 - Adopción Circular Básica Jurídica |
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Documento técnico Circular Básica Jurídica
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| Formatos y anexos Circular Básica Jurídica |
ANEXO I - FORMATOS LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON SU INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE |
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Formato 1. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
Incluye instructivo |
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Formato 2. Reporte de transacciones en efectivo
Incluye instructivo |
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Formato 3. Informe de clientes exonerados del registro de transacciones en efectivo
Incluye instructivo |
( 36 KB ) |
Formato 4. Reporte de productos ofrecidos por las cooperativas vigiladas
Incluye instructivo |
( 35,5 KB ) |
Formato 5. Formulario de vinculación del asociado (cliente) |
ANEXO II - ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO SOLICITUD APERTURA DE OFICINA |
( 269 KB ) |
Estructuración estudio solicitud apertura de oficina |
ANEXO III - REPORTES DE LAS ENTIDADES EN INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA CON SU INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTE |
( 260 KB )
( 189 KB )
( 182 KB )
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Formato 1. Personal al servicio de la entidad
Formato 2. Contratos del área administrativa
Formato 3. Pólizas de seguros
Formato 4. Bienes inmuebles
Formato 5. Bienes muebles y enseres
Formato 6. Ficha técnica (Para evaluación de liquidadores)
Formato 7. Procesos jurídicos
Formato 8. Situación tributaria
Formato 9. Informe de caja y bancos
Formato 10. Portafolio de inversiones
Formato 11. Recaudos, gastos y pagos
Formato 12. Balance general y estado de resultados, que incluya saldo
inicial, movimientos débitos y créditos y el saldo final
Formato 13. Evaluación de las diversas áreas por el contralor
Formato 14. Ficha técnica (Para evaluación de agentes especiales)
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ANEXO IV - CIRCULARES INTERPRETATIVAS VIGENTES
Las siguientes circulares interpretativas expedidas por esta Superintendencia,
las cuales no son reglamentarias sino conceptuales,
no pierden su vigencia:
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Circular Externa 001 de 1999, modificada por la Circular Externa 011 de 2002, Actividad Financiera de las Entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria |
( 65 KB ) |
Circular Externa 007 de 1999. Aspectos Generales del Autocontrol de las Entidades de la Economía Solidaria. |
( 27 KB ) |
Circular Externa 017 de 2000. Vigencia de las Reformas Estatutarias |
( 60 KB ) |
Circular Externa 020 de 2000. – Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades de las entidades supervisadas |
( 53 KB ) |
Circular Externa 007 de 2001. Ilegalidad de los embargos de pensiones por obligaciones adquiridas por deudores de cooperativas que no son asociados de las mismas |
( 36 KB ) |
Circular Externa 0011 de 2002. Términos y requisitos para el ejercicio de la actividad financiera bajo excepción a los montos mínimos |
( 118 KB ) |
Circular Externa 005 de 2007. Instrucciones sobre el Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006, mediante el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado |
( 111 KB ) |
Circular Externa 006 de 2007. Aclaración sobre instrucciones dadas en la circular 005 de 2007, en relación con los Artículos 7º y 9º el Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006 |
( 85 KB ) |
Circular Externa 008 de 2007. Instrucciones sobre el Decreto 3758 de 2007. |
( 685 KB ) |
Circular Externa 002 de 2008. Registro y reconocimiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. |
( 1,06 MB ) |
Circular Externa 005 de 2008. Aplicación Ley 1233 de 2008 |
