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Sistema Antilavado Colombia Avanza frente Recalificación GAFILAT

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Sistema Antilavado Colombia Avanza frente Recalificación GAFILAT

Bogotá, noviembre 23 de 2021. La Superintendente de la Economía Solidaria (E), Dra. Liliana Andrea Forero Gómez, destaca acciones puntuales que evidencian el compromiso de esta Superintendencia, con la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo; entre ellas:

  • Circular Externa 20 que actualiza la Circular Básica Jurídica
  • Lineamientos para las Organizaciones Vigiladas, frente a procedimientos de control y monitoreo
  • Fortalecimiento del SARLAFT para la identificación de casos sobre asociados, clientes o beneficiarios finales

Conozca el video completo, siguiendo este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kOCRivrmf4g