GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Ley No 1943 de 28 de Diciembre de 2018
POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS DE FINANCIAMIENTO PARA EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO DEL PRESUPUESTO GENERAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
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Memorando de Entendimiento, octubre 29 de 2019
Pacto de Supervisores Financieros para la Cooperación, el Intercambio de Información y el Cumplimiento de los Estándares GAFI en Materia de Lucha Contra LA/FT y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.